Schending van sancties: Black & Decker-schikking toont aan dat er behoefte is aan effectieve compliance-oplossingen
Schending van sancties: Black & Decker-schikking toont aan dat er behoefte is aan effectieve compliance-oplossingen
Schending van sancties: Black & Decker-schikking toont aan dat er behoefte is aan effectieve compliance-oplossingen
In maart 2024 kwamen de Amerikaanse fabrikant van elektrisch gereedschap Stanley Black & Decker en zijn Chinese dochteronderneming Jiangsu Guoqiang Tools Co. overeen om ongeveer 1,9 miljoen dollar te betalen om de beschuldigingen van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën te schikken dat het bedrijf sancties tegen Iran geschonden.
Volgens het agentschap van het ministerie van Financiën heeft Jiangsu Guoqiang Tools tussen 29 juni 2013 en 30 december 2014 23 zendingen elektrisch gereedschap en reserveonderdelen, ter waarde van ongeveer 3,2 miljoen dollar, rechtstreeks naar Iran geëxporteerd of geprobeerd te exporteren. of via derde landen.
#ChinaInkoopagent #ChinaShippingAgent #ChinaDropshipping #ChinaShippingLogistics #ShippingCarrier
#fulfilmentcenter#3pl #dropshipping#fulfilment#Amazonfba#consolidationshipping #chinashipping #freightforwarderchina
#Expeightforwarder #deur-tot-deur #Export #Luchtvracht #Jordanshipping #ChinashippingtoJordan #Jordanairfreight #Jordantrading #Aqabashipping
Expediteur 3pl dropshipping DoortoDoor AirFreight-agent Jordan Shipping China expediteur fulfilmentcentrum
kapoklog logistieke luchtvracht van China naar Groot-Brittannië DoortoDoor Amazon ExportAirFreight Jordan shipping ChinashippingtoJordan Jordanairfreight ship#airexpressdoortodoorshipping
#ChinaInkoopagent #ChinaShippingAgent #ChinaDropshipping #ChinaShippingLogistics#Air Express #Airshipping
#fulfilmentcenter #onlinemarketing #3pl#dropshipping #doortodoor #consolidationshipping #chinashipping #freightforwarderchina #doortodoor #consolidationshipping #chinashipping
Shenzhen kapoklog logistiek goedkope verzending van deur tot deur China van deur tot deur naar Saoedi-Arabië
Shenzhen kapoklog logistiek Dubai luchtvracht verzending van deur tot deur lucht express van deur tot deur naar Dubai
Shenzhen kapoklog logistiek Qatar inklaring zeevervoer van deur tot deur naar Qatar
Shenzhen kapoklog logistiek van deur tot deur China naar Jordanië
Shenzhen kapoklogistiek Egypte deur tot deur verzending
Shenzhen kapoklog logistiek Jeddah inklaring, Jeddah deur tot deur, China naar Jeddah deur tot deur verzending
Shenzhen Kapoklog logistiek Oman van deur tot deur, China naar Oman van deur tot deur, Oman verzending van deur tot deur
Shenzhen Kapoklog logistiek Israël inklaring van deur tot deur verzending, China naar Israël van deur tot deur, Israël van deur tot deur, China naar Israël van deur tot deur
Als onderdeel van de schikking zei Stanley Black & Decker dat het zijn programma voor naleving van sancties en interne controles zou verbeteren. Woordvoerster Abigail Dreher zei: "We hebben stappen ondernomen en zullen dat blijven doen om ervoor te zorgen dat alle werknemers zich houden aan het bedrijfsbeleid en de toepasselijke wetten." Als onderdeel van de civiele schikking stemde Stanley er ook mee in om zijn programma voor de naleving van sancties en interne controles te verbeteren, en OFAC stemde ermee in om Stanley en Jiangsu Guoqiang Tools te ontslaan van de vermeende schendingen.
De Stanley Black & Decker-schikking onderstreept een golf van recente gevallen waarin bedrijven zich, bewust of onbewust, aan de verkeerde kant van de Amerikaanse nalevingswetten hebben bevonden. De VS hebben ruim twintig andere entiteiten en individuen op de zwarte lijst gezet omdat ze Iran hebben geholpen bij het wisselen van valuta om Iraanse militaire operaties te financieren. In veel gevallen gebeurde dit vanwege een aantal veelvoorkomende redenen:
Een onvermogen om recente wijzigingen in de regelgeving te begrijpen.
Een bewuste keuze om de ITAR-regelgeving (International Traffic in Arms Regulations) of sanctielijsten te omzeilen.
Onvoldoende onderhoud van masterdata. Sommige bedrijven classificeren producten niet correct onder ITAR en andere soortgelijke regelgeving.
Een onvermogen om te begrijpen dat de wetten niet alleen betrekking hebben op het fysieke verkeer van goederen, maar ook op de overdracht van gevoelige gegevens.
Een gebrek aan begrip bij niet-Amerikaanse bedrijven over wat er volgens de Amerikaanse wetgeving van hen wordt verwacht.
Om te voorkomen dat u betrapt wordt, is naleving van nationale en internationale wet- en regelgeving een basisvoorwaarde voor succes op de lange termijn. Bedrijven die op de wereldmarkt willen floreren, moeten de toepasselijke verboden en beperkingen begrijpen en beheren. Dit is een van die gebieden in het bedrijfsleven waar de duivel in de details zit, en het loont de moeite om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen om de zakelijke impact en verbetermogelijkheden te beoordelen.
IT-oplossingen worden door veel exporteurs ingezet om alle lopende zakelijke transacties te screenen op lijsten met beperkte partijen, nationale embargo's, lijsten met beperkte producten en definities van aangewezen gebruik, en om te screenen op verboden en beperkingen uit andere rechtsgebieden en landen.
Een effectief nalevingsprogramma voor exportcontrole is van fundamenteel belang om de naleving van de regelgeving te garanderen. Elk nalevingsprogramma moet worden geconfigureerd om tegemoet te komen aan veranderend beleid, technologieën, wetgeving, enz. Het moet ook robuust en aanpasbaar genoeg zijn om om te gaan met de onzekerheden en onvoorspelbaarheid van de huidige mondiale markt.
De sleutel tot het verminderen van risico's en het optimaliseren van exportcontroleprocessen is het controleren van exporttransacties aan de relevante wet- en regelgeving. Het gebruik van IT ter ondersteuning van de monitoring van deze handmatige beperkingen biedt een reeks voordelen, zoals lagere verwerkingstijden en personeelskosten, gestroomlijnde processen en grotere transparantie en juridische bescherming in het screeningproces. Dit alles zal ertoe bijdragen dat een bedrijf concurrerender wordt – een essentieel voordeel op de huidige mondiale markt.
